ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

г. Ленск                                                                                                                                           10 декабря 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА».

Место нахождения и адрес Общества: 678140, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 06 декабря 2019 года

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 678140, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 ноября 2019 года.

Председатель собрания - Козлов В.В.

Секретарь собрания - Кмить О.М.

Функции счетной комиссии Общества выполнял: Мирнинский филиал ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр», уполномоченное лицо регистратора: директор Мирнинского филиала Варламова Евдокия Егоровна, действующая на основании доверенности №76/18 от 20.12.2018 г.

Повестка дня:

1.      Об утверждении устава АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» в новой редакции.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня - 136 200;

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 136 200 (100%)

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 135 603 (99.5617 %).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 135 603 (голосов),

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить устав АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» в новой редакции.

Председатель собрания                                                                     В.В. Козлов

Секретарь собрания                                                                          О. М. Кмить