Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества cудоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА» (местонахождение: Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59,) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров: 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу: 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59, АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА», до даты окончания приема бюллетеней – 29 июня 2022 года (включительно).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»: 06 июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21067-F).

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.

4) Об утверждении аудитора Общества.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:

1)           Годовой отчет Общества за 2021 год;

2)           Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам 2021 года с аудиторским заключением;

3)           Заключение Ревизионной комиссии Общества;

4)           Рекомендации Совета директоров Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по результатам 2021 года;

5)           Информация о предлагаемом для утверждения аудиторе Общества;

6)           Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии письменных согласий кандидатов на их избрание.

7)           Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии письменных согласий кандидатов на их избрание.

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров содержатся в бюллетене для голосования.

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2022 года по 29 июня 2022 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59, АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА».

С уважением,

Совет директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»