Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества cудоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА» (местонахождение: Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59,) сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров: 29 ноября 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу: 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59, АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА», до даты окончания приема бюллетеней – 28 ноября 2023 года (включительно).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»: 06 октября 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21067-F).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии письменных согласий кандидатов на их избрание.

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров содержатся в бюллетене для голосования.

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 ноября 2023 года по 28 ноября 2023 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59, АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА».

С уважением,

Совет директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»