Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА» 29 ноября 2023 года

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

г. Ленск                                                                                                                                                         30 ноября 2023 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»

Место нахождения Общества: 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.11.2023

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 06.10.2023

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 06.10.2023, включено 597 акционеров, обладающих в совокупности 136 200 (сто тридцать шесть тысяч двести) акциями Общества.

К определению кворума приняты 136 200 (сто тридцать шесть тысяч двести) штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании принял участие 1 акционер (его уполномоченные представители), обладающий в совокупности 135 603 голосующими акциями, что составляет 99.5617 % от общего числа голосующих акций \Общества, принятых к определению кворума.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: Колосов Владислав Сергеевич

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Лыппахов Алексей Иванович

Функции счетной комиссии выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1

Уполномоченные лица регистратора: Потапов Э.С. (доверенность № 56/21 от 07.12.2021); Кононова Е.А. (доверенность № 51/21 от 07.12.2021)

Дата составления отчета: 30.11.2023

Повестка дня:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Обществ.

Вопросы, поставленные на голосование,

итоги голосования по ним и принятые решения

1. По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:136 200 (сто тридцать шесть тысяч двести).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 136 200 (100%) (сто тридцать шесть тысяч двести).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 135 603 (99.5617 %) (сто тридцать пять тысяч шестьсот три).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень от акционера, обладающих в совокупности голосами: 135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три).

Из них признано недействительными бюллетеней: 0

Вопрос, поставленный на голосование:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2023 года.

2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу кумулятивных голосов 681 000 (шестьсот восемьдесят одна тысяча).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 681 000 (100%) (шестьсот восемьдесят одна тысяча) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 678 015 (99.5617 %) (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятнадцать) кумулятивных голосов.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень от акционера, обладающий в совокупности голосами: 678 015 (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятнадцать).

Из них признано не действительными бюллетеней: 0

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования: 0

Число не распределенных голосов по кандидатам: 0

Суммарное число не распределенных голосов: 0

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. XXX[1]

2. XXX

3. XXX

4. XXX

5. XXX

Итоги голосования:

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. XXX

2. XXX

3. XXX

4. XXX

5. XXX

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров

_________________________Колосов Владислав Сергеевич

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

__________________________Лыппахов Алексей Иванович

[1] XXX: Информация не раскрывается и не представляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»